- Advent旗下的Caldic因甲醇销售问题正面临巴西刑事及监管调查
- 消息人士称，巴西最大犯罪集团“第一资本指挥部”曾采购卡迪克供应的甲醇
- 该公司表示正配合调查，内部审计未发现管理层涉案证据
- 燃料监管机构以合规问题和异常运输为由限制了该公司的甲醇销售
Fabio Teixeira/Ricardo Brito
路透里约热内卢/巴西利亚4月24日 - 据路透看到的该公司及官方文件显示，由美国私募股权公司Advent International控股的全球化工分销商Caldic，因涉嫌向一个庞大的甲醇走私团伙供货，目前正在巴西接受调查。
去年，调查人员破获了一起据称涉及100亿美元的燃料欺诈案，涉案对象包括由巴西最大犯罪集团“第一首都指挥部”（First Capital Command, PCC）运营的加油站，该集团非法将甲醇作为燃料出售。
据直接参与调查的消息人士透露，卡尔迪克是此次调查中甲醇的主要来源。
该消息人士称，尽管警方尚未发现证据表明卡尔迪克或Advent公司知晓销售可能被挪作他用，但由圣保罗州检察官主导的此次调查凸显出，即便是精明的美国投资者，也可能卷入渗透拉丁美洲经济各领域的犯罪团伙之中。
路透率先报道称，总部位于荷兰的卡尔迪克公司因涉嫌与PCC犯罪集团策划的燃料欺诈计划有关联而正接受调查。
路透8月曾报道，另一家分销商GPC Quimica也因其甲醇销售面临审查，但消息人士称，涉案数量小于卡尔迪克。
PCC三十年前在圣保罗的一所监狱中成立，现已发展成为南美最大的贩毒集团，其洗钱分支机构已深入渗透到房地产、金融科技初创企业和燃料行业等正规经济领域。
PCC已成为外交紧张关系的根源，美国正施压巴西政府将其列为恐怖组织，作为应对参与“毒品恐怖主义”的跨国犯罪团伙的区域战略的一部分。
该消息人士称，检方计划于6月前对甲醇案提起公诉，目前仍在评估卡尔迪克在此案中的涉案程度及性质，并补充称该公司可能面临民事诉讼，其员工也可能被提起刑事指控。
当被问及刑事调查时，卡尔迪克提供了其巴西子公司Quantiq的一份声明，称该公司正配合调查人员，并“坚定致力于遵守最高标准的合规与诚信”。在声明中，Quantiq表示内部审计未发现其管理层存在不当行为。
GPC Quimica既未确认也未否认正接受调查，该公司向路透表示，其经营活动“严格遵守法律和现行法规”。
常年位列美国十大私募股权公司之列的Advent表示，这些调查与该公司并无直接关联，并补充称其“以最高诚信标准开展所有业务，并要求其投资组合公司同样遵守这些高标准”。
巴西燃料监管机构ANP表示，已针对Quantiq公司的甲醇销售启动一项正在进行的“行政程序”。该独立监管调查的文件（目前处于保密状态）显示，此举是对另一项刑事调查的回应，并援引了检方的初步调查结果，其中包括Quantiq员工与PCC相关人员之间的电子邮件往来。
ANP文件显示，该监管机构已限制Caldic公司在巴西的甲醇销售，并可能撤销其甲醇分销许可。
甲醇在巴西属于受管制物质，对车辆有害，对人体致命。自2024年以来，ANP一直要求分销商对其客户不当使用该化学品的行为承担责任。
路透看到的ANP一份11月的文件（属于该监管机构保密的调查材料）称，Quantiq近四分之一的甲醇销售存在可疑之处，因为申报的买家（包括部分与PCC有关联的买家）要么没有实际运营，要么未接收货物，要么对所购数量没有明确用途。
该文件指控Quantiq未能落实最低合规标准，助长了“甲醇贸易的违规行为，对公共健康及燃料的正常供应构成潜在风险”。路透尚未独立核实这些指控。
针对文件中调查结果的相关提问，Quantiq表示不会对猜测、匿名消息来源或选择性披露的信息发表评论。
圣保罗检察官办公室拒绝就正在进行的调查细节发表评论，该调查目前处于保密状态。
甲醇走私
甲醇和乙醇都是巴西蓬勃发展的生物燃料产业的核心。甲醇少量用于生物柴油生产，而乙醇在巴西汽车中既被广泛用作汽油添加剂，也作为汽油的替代品。
巴西打击燃料欺诈行业组织ICL的负责人卡洛·法乔表示，由于甲醇通常比乙醇便宜，不法分子常将两者混合，以增加燃料销售利润。
政府当时表示，作为当局8月打击的这起涉案金额达数十亿美元的燃料欺诈和洗钱计划的一部分，PCC成员购入甲醇，用于掺假后出售给分销商和加油站。
根据巴西国家石油局（ANP）调查文件显示，被签发逮捕令的人员中包括两名在卡迪克（Caldic）子公司Quantiq工作超过十年的员工。一位熟悉调查情况的消息人士称，这些并非高管的员工曾通过电子邮件与直接关联PCC的人员协调甲醇运输事宜。
该公司表示，其内部审计未发现“任何迹象表明Quantiq的代表或管理层”参与了所谓的甲醇走私活动，但未就具体指控作进一步评论。Quantiq拒绝提供审计文件或透露审计方身份，路透也无法核实其调查结果。
失踪的货物
根据巴西国家石油局（ANP）的数据，去年Quantiq是巴西第二大甲醇进口商，仅次于GPC Quimica。
巴西国家石油局（ANP）的调查文件显示，Quantiq在去年1月至8月期间售出了约1.9亿升甲醇。
根据ANP官员在秘密行政程序中分析的财务追踪数据，其中数百批通过巴西南部帕拉纳瓜港进口的甲醇货物，从未送达声明中的买家手中。
ANP还发现，Quantiq还将甲醇货物发往已停业或无明确用途的企业。
对于确实有使用需求的客户，ANP官员发现其中多家企业的采购量远超其记录在案的需求。
ANP文件显示，例如，Quantiq在八个月内向某买家售出约2500万升甲醇，而该买家去年10月向ANP表示其月均甲醇用量仅约63万升。路透无法查明剩余甲醇的去向。
去年11月，ANP在调查去年刑事调查中指出的问题期间，禁止Quantiq销售甲醇。当时，ANP曾提及2023年针对类似问题的监管调查，并警告该公司加强合规措施。
当被问及ANP的最新调查结果时，Quantiq表示，该公司始终遵守合规要求并执行针对客户的尽职调查程序，且“已采纳监管机构的建议”。
今年2月，监管机构允许Quantiq在采取新的保障措施后，向特定买家恢复部分甲醇销售，直至其根据正在进行的行政调查作出最终裁决。